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佳禾智能: 对于召开佳禾转债2025年第一次债券捏有东谈主会议的告知
发布日期：2025-08-15 08:59    点击次数：58
证券代码：300793     证券简称：佳禾智能        公告编号：2025-069 债券代码：123237     债券简称：佳禾转债            佳禾智能科技股份有限公司      对于召开佳禾转债 2025 年第一次债券捏有东谈主会议的告知   本公司及董事会整体成员保证公告本色真确、准确和无缺，不存在职何无理 纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏。    特地领导： 明书》（以下简称“召募诠释书”）、《佳禾智能科技股份有限公司可调度公司债 券捏有东谈主会议王法》（以下简称“会议王法”）等的相干规定，债券捏有东谈主会议作 出的方案，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的捏有东谈主（或债券捏有东谈主 代理东谈主）愉快方为灵验。 调度公司债券整体债券捏有东谈主（包括未进入会议或昭示不同见解的债券捏有东谈主）具 有法律欺压力。   佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开了 第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于召开“佳禾转债”2025 年第一次 债券捏有东谈主会议的议案》，董事会提议于 2025 年 8 月 29 日召开“佳禾转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议，现将本次债券捏有东谈主会议的计划事项告知如下：    一、召开会议的基本情况   （一）会议届次：2025 年第一次债券捏有东谈主会议。   （二）会议召集东谈主：公司董事会，第三届董事会第二十七次会议审议通过《于 召开“佳禾转债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议的议案》，决定召开公司“佳禾转 债”2025 年第一次债券捏有东谈主会议。   （三）会议召开正当、合规性：本次会议召开稳健《深圳证券来往所创业板股 票上市王法》等计划法律、行政法例、部门规章、程序性文献和公司王法的规定。   （四）本次债券捏有东谈主会议的召开日历、时刻 票采用记名步地表决。   （五）会议的债券登记日：2025 年 8 月 22 日   （六）出席对象： 公司登记在册的公司“佳禾转债”捏有东谈主均有权出席本次债券捏有东谈主会议，并不错 以书面体式交付代理东谈主代为出席并进入表决，该代理东谈主不错不消是公司的债券捏有 东谈主（授权交付书措施见附件一）。   下列机构或东谈主员不错进入债券捏有东谈主会议，也不错在会议上提议议案供会议讨 论决定，但莫得表决权：   （1）债券刊行东谈主   （2）其他费事关联方 所代表的本期可调度公司债券张数不计入出席债券捏有东谈主会议的出席张数：   （1）债券捏有东谈主为捏有公司 5%以上股份的公司鼓吹；   （2）上述公司鼓吹、公司及担保东谈主/保证东谈主（如有）的关联方。   （七）现场会议场地：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份 有限公司会议室   （八）单独或合并代表捏有本期可调度公司债券未偿还债券面值总数 10%以上 的债券捏有东谈主有权向债券捏有东谈主会议提议临时议案。公司过火关联方可进入债券捏 有东谈主会议并提议临时议案。临时提案东谈主应不迟于债券捏有东谈主会议召开之前 10 日，将 本色无缺的临时提案提交召集东谈主，召集东谈主将在收到临时提案之日起 2 个往未来内发 出债券捏有东谈主会议补充告知，并公告提议临时议案的债券捏有东谈主姓名或称呼、捏有 债权的比例和临时提案本色，补充告知应在刊登会议告知的吞并指定媒体上公告。   二、会议审议事项   （一）审议事项： 提案                                       备注        愉快   反对     弃权                     提案称呼               该列打勾的栏 编码                                        目不错投票 非蓄积投票提案          本议案照旧公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审        议通过，具体本色详见 2025 年 8 月 12 日公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披        露的相干公告。        三、会议登记事项          （一）登记步地        债券相干的证券账户卡、身份证（原件）或其他或者诠释注解其身份的灵考据件进行登        记；受当然东谈主债券捏有东谈主交付代理出席会议的代理东谈主，须捏本次可调度公司债券相        关的证券账户卡、代理东谈主身份证（原件）、交付东谈主身份证（复印件）、授权代理委        托书（附件一）进行登记；        需捏本次可调度公司债券相干的证券账户卡、身份证（原件）、交易派司（复印        件）、能诠释注解其具有法定代表东谈主经历的灵考据明进行登记；由法定代表东谈主交付的代        理东谈主出席会议的，外汇交易代理东谈主需捏本次可调度公司债券相干的证券账户卡、代理东谈主身份        证（原件）、交付东谈主身份证（复印件）、授权代理交付书（附件一）、交易派司        （复印件）进行登记；          （1）当然东谈主债券捏有东谈主提供的复印件须本东谈主署名；机构投资者债券捏有东谈主提供        的复印件须加盖单元公章；          （2）异域债券捏有东谈主可给与电子邮件的步地办理登记，债券捏有东谈主请仔细填写        《参会登记表》（详见附件三）以便登记阐述，并附身份证及公司可调度公司债券        相干的证券账户卡/灵验捏债字据的扫描件/复印件。电子邮件须在 2025 年 8 月 25        日 18:00 前发送至计划东谈主邮箱，公司不接受电话登记。        绝未按会议登记步地预约登记者出席。          （二）现场登记场地：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能董秘办。   （三）登记时刻：2025 年 8 月 25 日 9:00-2025 年 8 月 25 日 18:00。      四、其他事项 时刻，请出席本次会议的东谈主员按期进入，出席现场会议的东谈主员的食宿及交通用度自 理。      五、会议的表决与方案 债券捏有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：愉快或反对或弃权。 未填、错填、笔迹无法鉴别的表决票视为废票，不计入投票限制。未投的表决票视 为投票东谈主袪除表决权，不计入投票限制。   债券捏有东谈主遴荐以通信步地附近表决权的，应于 2025 年 8 月 28 日 18:00 前将表 决票（附件二）通过邮寄或现场递交步地投递公司董秘办（收件信息：刘伟彬， 件通过电子邮件发送至公司指定邮箱（ir@cosonic.net）；未投递或落后投递表决票 的债券捏有东谈主视为未出席本次会议。 还债券面值的捏有东谈主（或债券捏有东谈主代理东谈主）愉快方为灵验。 经有权机构批准后方能成效。依照计划法律、法例、《召募诠释书》和《可调度公 司债券捏有东谈主会议王法》的规定，经表决通过的债券捏有东谈主会议方案对本次可转债 整体债券捏有东谈主（包括未进入会议或昭示不同见解的债券捏有东谈主）具有法律欺压力。 责实践会议方案。      六、查备文献 附件一：《授权交付书》； 附件二：《表决票》； 附件三：《参会登记表》。 特此告知。                    佳禾智能科技股份有限公司董事会         附件一：                             授权交付书           兹交付        先生／女士代表本公司（本东谈主）出席2025年8月29日在广         东东莞召开的“佳禾转债”2025年第一次债券捏有东谈主会议，并代表本单元         （本东谈主）对会议审议的各项议案按本授权交付书的带领附近投票权，并代为         签署本次会议需要签署的相干文献。交付东谈主如莫得明确投票带领的，受托         东谈主有权按照我方的见解投票。           本授权交付书的灵验期限：自签发之日至本次债券捏有东谈主会议罢了。         本公司（本东谈主）对本次债券捏有东谈主会议议案的表决见解如下： 提案                                    备注     愉快   反对   弃权                   提案称呼              该列打勾的栏 编码                                     目不错投票 非蓄积投票提案        打“√”。        交付东谈主签名（法东谈主债券捏有东谈主加盖公章）：        交付东谈主身份证件号码（法东谈主债券捏有东谈主交易派司注册号）：        交付东谈主捏有面值 100 元债券张数：        交付东谈主证券账号：        受托东谈主姓名（署名）：        受托东谈主身份证件号码：        交付日历：2025 年     月   日         附件二：                   佳禾智能科技科技股份有限公司         债券捏有东谈主（署名/盖印）：         受托代理东谈主（署名）：         捏有债券数目（张）： 提案                                   备注        愉快   反对   弃权                  提案称呼             该列打勾的栏 编码                                   目不错投票 非蓄积投票提案         注： 附件三：           佳禾智能科技科技股份有限公司  债券捏有东谈主姓名/称呼  当然东谈主身份证号码/和洽社会信用代码  证券账号码                   债券捏股数目  是否交付                    计划东谈主姓名  受托东谈主姓名                   计划电话  受托东谈主身份证号码                计划邮箱  计划地址                    邮编    债券捏有东谈主签名（法东谈主加盖公章）： 注： 公司债权登记日所纪录债券捏有东谈主会议信息不一致而酿资本东谈主/本单元不成进入本次债券捏有 东谈主会议，所酿成的效能由本东谈主/本单元承担一谈包袱。特此承诺。 步地投递公司，不招揽电话登记。



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