永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于不向下修正“永22转债”转股价钱的公告
- 发布日期：2025-05-18 12:44 点击次数：59 证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-038 转债代码：113653 转债简称：永22转债 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 对于不向下修正“永 22 转债”转股价钱的公告 本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何演叨纪录、误导性叙述 大致要紧遗漏，并对其实质的着实性、准确性和竣工性承担法律株连。 进击实质提醒： ? 自 2025 年 4 月 23 日起至 2025 年 5 月 16 日，上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现兼并三十个往返日 中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08 元/股） 之情形，已触发“永 22 转债”转股价钱向下修正条件。 ? 经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不 诓骗“永 22 转债”转股价钱向下修正的职权，何况在异日 3 个月内（即自 公司亦不冷落向下修正有打算。从 2025 年 8 月 17 日（如遇节沐日，则顺延 至下一个往返日）起，若再次触发“永 22 转债”的转股价钱向下修正条件， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“永 22 转债”转股价钱向下 修正的职权。 一、可调遣公司债券基本情况 经中国证券监督惩办委员会《对于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公建立行可调遣公司债券的批复》（证监许可20221253 号）核准， 公司于 2022 年 7 月 28 日公建立行 770 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元， 刊行总数 77，000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 经上海证券往返所“2022231 号自律监管决定书”答允，公司 7.70 亿元可 调遣公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“永 证明《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公建立行可调遣公司 债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，公司本次刊行的“永 股。历次转股价钱调养情况如下： 三十次会议，2023 年第一次临时推动大会、第三届董事会第三十一次会议，审 议通过了《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，“永 22 转债”转 股价钱由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券往返所 网站裸露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于向下修正可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2023-004）。 于公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股 本为基数，以未分配利润向整体推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 2.00 元（含税）， 如在利润分配有打算裸露之日起至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本发生 变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应调营养配总数。证明《召募评释书》 关连条件及关连轨则，本次权益分拨实施完成后“永 22 转债”的转股价钱由原 来的 22.79 元/股调养为 22.59 元/股。具体实质详见公司于 2023 年 4 月 28 日、 诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配有打算的公告》（公告 编号：2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年 年度推动大会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技 （集团）股份有限公司 2022 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-041） 及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2022 年度利润分配 调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。 于公司 2023 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股 本为基数，以未分配利润向整体推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.50 元（含税），股票投资 如在利润分配有打算裸露之日起至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本发生 变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应调营养配总数。证明《召募评释书》 联系条件及关连轨则，本次权益分拨实施完成后，“永 22 转债”的转股价钱由 原本的 22.59 元/股调养为 22.45 元/股。具体实质详见公司于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 28 日在指定信息裸露媒体裸露的《上海永冠 众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配有打算的公告》（公 告编号：2024-036）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度推动大会决议公告》（公告编号：2024-058）、《上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分拨实施公告》 （公告编号：2024-066） 及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2023 年度利润分配 调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。 二、可转债转股价钱向下修正条件触发情况 （一）转股价钱向下修正条件 证明召募评释书的商定，“永 22 转债”的转股价钱向下修正条件如下： （1）修正权限与修正幅度 在本次刊行的可调遣公司债券存续时刻，当公司股票在职意兼并三十个往返 日中至少有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 冷落转股价钱向下修正有打算并提交公司推动大会审议表决。 上述有打算须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有公司本次刊行的可调遣公司债券的推动应当遁入。修正 后的转股价钱应不低于审议上述有打算的推动大会召开日前二十个往返日和前一 往返日公司股票往返均价，同期修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的 每股净金钱值和股票面值。 若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往返日按调养前的转股价钱和收盘价钱测度，在转股价钱调养日及之后的交 易日按调养后的转股价钱和收盘价钱测度。 （2）修正身手 如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所网站和中国证监会 指定的上市公司信息裸露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂 停转股时刻（如需）等。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日） 运转规复转股恳求并履行修正后的转股价钱。 若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。 （二）转股价钱修正条件触发情况 从 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 5 月 16 日，公司股票已有十五个往返日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08 元/股），已触发“永 22 转债”转股价钱向 下修正条件。 三、本次不向下修正“永 22 转债”转股价钱的具体评释 鉴于“永 22 转债”剩孑遗续时候较长，空洞谈判现阶段宏不雅经济、市集环 境等身分对公司股价波动的影响，基于对公司谋略情况及永久发展的信心，公司 董事会决定本次暂不诓骗“永 22 转债”转股价钱向下修正的职权。同期，自本 次董事会审议通过之日起异日 3 个月内（即 2025 年 5 月 17 日至 2025 年 8 月 16 日），如再次触发“永 22 转债”转股价钱向下修正条件，公司亦不冷落向下修正 有打算；自本次董事会审议通过之日起满 3 个月之后（从 2025 年 8 月 17 日起再行 测度，如遇节沐日，则顺延至下一个往返日），如再次触发“永 22 转债”转股价 格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗“永 22 转债” 转股价钱向下修正的职权。 特此公告。 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年五月十七日
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