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垒知集团: 对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告
发布日期：2025-04-06 14:23    点击次数：186
证券代码：002398       证券简称：垒知集团           公告编号：2025-017 债券代码：127062       债券简称：垒知转债               垒知控股集团股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证公告内容真正、准确和圆善，莫得弊端记录、 误导性述说大要要紧遗漏。    相配教唆： 日至 2025 年 4 月 3 日）中已有畅通 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 向下修正“垒知转债”转股价钱。从 2025 年 4 月 7 日起再行意想，若公司股价 再次触发“垒知转债”转股价钱向下修正条件的，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否专揽“垒知转债”转股价钱向下修正的权益。   垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开了 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于不向下修正“垒知转债”转股 价钱的议案》，具体情况如下：    一、可养息公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督料理委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集 团股份有限公司公修复行可养息公司债券的批复》核准，公司获准刊行 除各项刊行用度共计东说念主民币 5，839，448.12 元（不含升值税）后，骨子召募资金净 额为东说念主民币 390，460，551.88 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所应承，公司本次可养息公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在 深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行齐全之日（2022 年 4 月 27 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日 至 2028 年 4 月 20 日止。    （四）可转债转股价钱调整情况 决策：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720，230，406 股为基数，向合座鼓励每 10 股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。凭证《垒知 控股集团股份有限公司公修复行可养息公司债券召募诠释书》的联系条件，以及 中国证券监督料理委员会对于公修复行可养息公司债券的关联法规，                              “垒知转债” 转股价钱调整为 7.74 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 6 月 8 日起告成。具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于垒知转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-049）。 象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未打消限售的 771，000 股限 制性股票，以及因第一个打消限售期打消限售条件未树立，回购刊出其他 59 名 激发对象已获授但尚未打消限售的 2，869，200 股齐全性股票。凭证《垒知控股集 团股份有限公司公修复行可养息公司债券召募诠释书》的联系条件，以及中国证 券监督料理委员会对于公修复行可养息公司债券的关联法规，“垒知转债”转股 价钱调整为 7.75 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 7 月 27 日起告成。具体内 容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于部分齐全性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号： 决策：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716，545，842 股为基数，向合座鼓励每 10 股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本公积金转增股本。凭证《垒知 控股集团股份有限公司公修复行可养息公司债券召募诠释书》的联系条件，以及 中国证券监督料理委员会对于公修复行可养息公司债券的关联法规，                              “垒知转债” 转股价钱调整为 7.67 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 12 日起告成。具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的 《对于垒知转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-047）。 象蔡素娟已获授但尚未打消限售的 60，900 股齐全性股票，以及因第二个打消限 售期打消限售条件未树立，回购刊出其他 55 名激发对象已获授但尚未打消限售 的 2，个股期权764，800 股齐全性股票。凭证《垒知控股集团股份有限公司公修复行可养息 公司债券召募诠释书》的联系条件，以及中国证券监督料理委员会对于公修复行 可养息公司债券的关联法规，             “垒知转债”转股价钱调整为 7.68 元/股，调整后的 转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起告成。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分齐全性股票回购刊出完成暨 调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-067）。 决策：以翌日实施分拨决策时股权登记日享成心润分拨权的股本总和为基数，向 合座鼓励每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以成本 公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享成心润分拨的权益。（即以 币 0.80 元（含税））。凭证《垒知控股集团股份有限公司公修复行可养息公司债 券召募诠释书》的联系条件，以及中国证券监督料理委员会对于公修复行可养息 公司债券的关联法规，          “垒知转债”转股价钱调整为 7.60 元/股，调整后的转股价 格自 2024 年 6 月 17 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价钱调整的公告》（公告 编号：2024-048）。 决策。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日历间累计通过回购专用证券账 户以围聚竞价交游面貌回购公司股份 21，688，200 股。公司已办理罢了中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司回购股份的刊出事宜，刊出股份为 11，928，500 股，占股份刊出前公司总股本的 1.61%。凭证《垒知控股集团股份有限公司公开 刊行可养息公司债券召募诠释书》的联系条件，以及中国证券监督料理委员会关 于公修复行可养息公司债券的关联法规，“垒知转债”转股价钱调整为 7.66 元/ 股，调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价 作风整的公告》（公告编号：2024-052）。 条件未树立，回购刊出 55 名激发对象已获授但尚未打消限售的 3，686，400 股齐全 性股票。凭证《垒知控股集团股份有限公司公修复行可养息公司债券召募诠释书》 的联系条件，以及中国证券监督料理委员会对于公修复行可养息公司债券的关联 法规，“垒知转债”转股价钱调整为 7.67 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起告成。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分齐全性股票回购刊出完成暨调整可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2024-057）。   二、可转债转股价钱向下修正条件   （1）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可养息公司债券存续时分，当公司股票在职意畅通三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 刻薄转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可养息公司债券的鼓励应当磨灭。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一交游日均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价意想，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价意想。   （2）修正模范   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和 中国证监会指定的信息显露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时分等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正 日），运转规复转股肯求并奉行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，养息股份登记日之前，该类转股 肯求应按修正后的转股价钱奉行。   三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体诠释   公司董事会详尽商酌公司的基本情况、股价走势、市集环境等多重身分， 以及对公司长期安妥发展的信心，兼顾爱戴合座投资者的利益，公司董事会决定 本次不向下修正“垒知转债”转股价钱。   从 2025 年 4 月 7 日起再行意想，若公司股价再次触发“垒知转债”转股价 格的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否专揽“垒知转债” 转股价钱向下修正的权益。   敬请雄伟投资者肃穆投资风险。   特此公告。                       垒知控股集团股份有限公司董事会                           二〇二五年四月四日



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